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公告日期:2023-06-07
公告编号:2023-012
证券代码:838426 证券简称:飞鲸新材 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江飞鲸新材料科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 5 日
2.会议召开地点:公司行政楼二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 25 日以通迅方式发出。
5.会议主持人:卢秉刚 董事长
6.会议列席人员:公司监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于有偿向关联企业借款的议案》;
1.议案内容:
为节约公司财务费用,减少流动资金贷款利息支出,拟向关联企业-舟山市秉诚企业管理咨询有限公司有偿借款 500 万元,利率参照银行同期的优惠贷款利率,
公告编号:2023-012
按年利率 3.4%计算,借款期限预计一年。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事卢秉刚、卢超回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》。
浙江飞鲸新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 7 日
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