公告日期：2024-10-10

公告编号：2024-018

证券代码：838426 证券简称：飞鲸新材 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江飞鲸新材料科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司的法定代表人由代表公司执
行公司事务的董事担任。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司现根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

公告编号：2024-018

三、备查文件
经与会董事签字确认并加盖印章的公司《第三届董事会第十二次会议决议》。

浙江飞鲸新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 11 日

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