公告日期:2020-05-18
公告编号:2020-014
证券代码:838426 证券简称:飞鲸新材 主办券商:申万宏源
浙江飞鲸新材料科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:卢秉刚董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份
公告编号:2020-014
总数 23,080,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于与银行续签抵押贷款合同的议案》。
1.议案内容:
公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-012),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 23,080,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,但因全体股东均为关联方,如回避表决,则本议案无法审议,故本议案仍由全体股东进行投票表决,均不进行回避。
公告编号:2020-014
三、 备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的公司《2020 年第一次临时股东大会决议》。
浙江飞鲸新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 18 日
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