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公告日期:2020-08-18
公告编号:2020-015
证券代码:838426 证券简称:飞鲸新材 主办券商:申万宏源
浙江飞鲸新材料科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 6 日以通讯方式
发出;
5.会议主持人:卢秉刚董事长
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议;
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2020-015
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2020 年半年度报告》;
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2020 年 8 月 18 日在全国股份转让系统官
网上披露的公司《2020 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会
第十一次会议决议》;
(二)董事、监事、高级管理人员对公司 2020 年半年度报告的确认
意见。
浙江飞鲸新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 18 日
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