公告日期:2022-08-30
公告编号:2022-038
证券代码:838428 证券简称:恒实股份 主办券商:世纪证券
恒实建设管理股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人:贾明女士
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次大会会议按照《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定召开,会议召开程序合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系
公告编号:2022-038
统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司拟披露 2022 年半年度报告。具体详见全国股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn )公告发布(公告编号:2022-037)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-036)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会》
1.议案内容:
根据《恒实建设管理股份有限公司公司章程》及《恒实建设管理股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定,《拟变更会计师事务所公告》需提交股东大
会审议,现提请公司于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议
相关议案。
具体详见公司于2022年8月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会会议通知公告》(公告编号:2022-039)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-038
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《恒实建设管理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》
恒实建设管理股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日
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