公告日期：2022-12-14

公告编号：2022-044

证券代码：838428 证券简称：恒实股份 主办券商：世纪证券
恒实建设管理股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：贾明女士

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次大会会议按照《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定召开，会议召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司拟向银行及非金融机构申请授信额度的议案》1.议案内容：

恒实建设管理股份有限公司（以下简称“公司”）为支持业务拓展，解决

公告编号：2022-044

日常流动资金周转问题，公司及子公司预计 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月
31 日拟向银行及非金融机构申请授信额度。授信额度包括流动资金借款、信用证额度、履约额度、银行票据额度、投标保函等。授信总额不超过人民币6000 万元（最终以实际审批的授信额度为准）。

公司控股股东南昌智恒投资有限公司，实际控制人、董事长贾明女士，总经理董事、董事会秘书李曦先生同意提供连带责任担保。最终实施的担保方式将根据银行、其他金融机构及非金融机构要求予以确定。

具体详见公司于 2022 年 12 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于公司及子公司拟向银行及非金融机构申请授信额度公告》（公告编号：2022-046）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

贾明女士、李曦先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司召开 2022 年第五次临时股东大会会议》
1.议案内容：

根据《恒实建设管理股份有限公司公司章程》及《恒实建设管理股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，《关于公司及子公司拟向银行及非金融机构
申请授信额度议案》需提交股东大会审议，现提请公司于 2022 年 12 月 29 日召
开 2022 年第五次临时股东大会审议相关议案。

具体详见公司于 2022 年 12 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于提请公司召开 2022 年第五次临时股东大会会议的公告》（公告编号：2022-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-044

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《恒实建设管理股份有限公司第三届董事会第三次会议公告》

恒实建设管理股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 14 日

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