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发表于 2022-12-29 17:44:06 股吧网页版
恒实股份:2022年第五次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-29


公告编号:2022-047

证券代码:838428 证券简称:恒实股份 主办券商:世纪证券
恒实建设管理股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 12 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:贾明女士
6.召开情况合法合规性说明:

本次大会会议按照《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定召开,会议召开程序合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数51,316,200 股,占公司有表决权股份总数的 99.81%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2022-047

4.公司高级管理人员 2 人,均列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司及子公司拟向银行及非金融机构申请授信额度的议案》1.议案内容:

恒实建设管理股份有限公司(以下简称“公司”)为支持业务拓展,解决日常
流动资金周转问题,公司及子公司预计 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日拟
向银行及非金融机构申请授信额度。授信额度包括流动资金借款、信用证额度、履约额度、银行票据额度、投标保函等。授信总额不超过人民币 6000 万元(最终以实际审批的授信额度为准)。

公司控股股东南昌智恒投资有限公司,实际控制人、董事长贾明女士,总经理、董事、董事会秘书李曦先生同意提供连带责任担保。最终实施的担保方式将根据银行、其他金融机构及非金融机构要求予以确定。

具体详见公司于 2022 年 12 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于公司及子公司拟向银行及非金融机构申请授信额度公告》(公告编号:2022-046)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 6,048,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

贾明女士、李曦先生、南昌智恒投资有限公司、共青城恒爱投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城聚源投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。
三、备查文件目录

(一)《恒实建设管理股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

公告编号:2022-047

恒实建设管理股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 29 日

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