公告日期:2023-08-30
公告编号:2023-021
证券代码:838428 证券简称:恒实股份 主办券商:世纪证券
恒实建设管理股份有限公司董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第六次会议于 2023 年8 月 30 日审议并通过《关于免去刘文董事职务的议案》《关于聘任廖永平为公司董事的议案》,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
免去刘文先生的董事,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名廖勇平先生为公司董事,任职期限至第三届董事会届满,本次任免尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
根据江西大成国有资产经营管理集团有限公司《关于调整恒实建设管理股份有限公司董事的函》(赣大成函字[2023]5 号)的内容,经公司第三届董事会第六次会议审议决定免去刘文董事职务,聘任廖勇平为公司董事,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
(三)新任董监高人员履历
廖勇平,男,汉族,1990 年 8 月生,江西新余人,2011 年 8 月参加工作,中共党
公告编号:2023-021
员,大学学历,助理工程师、助理政工师、国家二级心理咨询师,现任江西省大成企业管理有限公司股权管理部高级主管,共青城大成国启教育科技有限公司董事、董事长、总经理(兼任)。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
上述任免符合《公司法》《公司章程》的有关规定,符合公司正常发展的要求,有利于完善公司治理结构,提高公司治理水平,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
(一)《恒实建设管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
(二)江西大成国有资产经营管理集团有限公司《关于调整恒实建设管理股份有限公司董事的函》(赣大成函字[2023]5 号)
恒实建设管理股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日
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