公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-029

证券代码：838428 证券简称：恒实股份 主办券商：世纪证券
恒实建设管理股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：贾明女士

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次大会会议按照《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定召开，会议召开程序合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于恢复原注册地址的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 3 月 10 日经 2023 年第一次临时股东大会决议通过《关于拟

公告编号：2023-029

修订<公司章程>的议案》，同意将公司注册地址变更为江西省赣江新区直管区中
医药科创城新祺周欣东杨路 8 号 36 栋二层 2124，但由于该地址不能满足经营需
要，且一直未完成工商注册变更，故现需要将注册地址恢复为：江西省南昌市高新技术开发区高新五路 966 号 5-7 楼。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《恒实建设管理股份有限公司公司章程》及《恒实建设管理股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，《关于恢复原注册地址的议案》需提交股东
大会审议，现提请公司于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会审
议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《恒实建设管理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

恒实建设管理股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日
公告编号：2023-029

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