公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-011

证券代码：838430 证券简称：盈呗科技 主办券商：首创证券
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第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王济干
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主 席代表监事会汇报监事会 2022 年年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-011

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度的经营状况和财务状况，结合亚太（集团）会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2022 年年度报告和年度报告 摘要。监事会意见：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年年度报告的内容和格 式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能 从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予
以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

公告编号：2023-011

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予
以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

考虑到公司的可持续发展状况，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《拟增加公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展规划，拟增加公司经营范围如下：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：软件开发；软件销售；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服 务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络设备销售；电子产品销 售；数字视频监控系统销售；数字视频监控系统制造；通信设备销售；计算机 及通讯设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）计算机信息系统集成研发及技术服务；网上销售（含百货）；设计、制作、 代理发布各类广告，文化艺术交流策划，展览展示服务，市场信息咨询与调查 （不得从事社会调……
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