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发表于 2023-04-25 16:34:54 股吧网页版
盈呗科技:第三届董事会第九次会议决议公告[2023-010] 查看PDF原文

公告日期:2023-04-25


证券代码:838430 证券简称:盈呗科技 主办券商:首创证券
南京盈呗信息科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:张仑

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年年度工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

根据法律、法规、《公司章程》的规定,由公司总经理汇报 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:

公司根据 2022 年度的经营状况和财务状况,结合亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,编制了 2022 年年度报告和年度报告摘要。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据法律、法规、《公司章程》的规定,将公司 2022 年度财务决算情况予以
汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:

根据法律、法规、《公司章程》的规定,将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:

考虑到公司的可持续发展状况,公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《对外投资的议案》
1.议案内容:

为充分发挥公司的资金使用效率,公司计划 2023 年度在不影响公司主营业
务的正常发展,并确保公司经营需求的前提下,拟利用部分闲置自有资金购买理财产品。

(1)理财产品品种:银行理财产品、信托产品、私募产品、黄金、股票、基金、外汇、期货等等。

(2)投资额度:任意时点累计余额不超过伍佰万元。

(3)资金来源:仅限于公司的自有资金。

(4)理财产品的投资不构成关联交易。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容:

鉴于公司原董事会秘书曹青青辞职,董事会拟聘任王传顺先生为公司董事会秘书,任职期限自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起,至第三届董事会任期届满止。

王传顺,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1982 年出生,毕业于南京财经大学,……
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