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发表于 2023-12-21 16:50:18 股吧网页版
盈呗科技:第三届董事会第十四次会议决议公告[2023-054] 查看PDF原文

公告日期:2023-12-21


公告编号:2023-054

证券代码:838430 证券简称:盈呗科技 主办券商:首创证券
南京盈呗信息科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 12 月 21 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:张仑

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年度拟向金融机构申请授信额度暨关联交易的议案》
1.议案内容:

为满足公司经营及业务发展的资金需要,南京盈呗信息科技股份有限公司

公告编号:2023-054

(以下简称“公司”)及其南京奥莱美合成科技有限公司、南京诗扬新材料科技有限公司(以下简称“子公司”)拟向南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司等金融机构申请总额不超过 2000 万元人民币的授信额度,由公司股东、董事长张仑先生提供无偿保证担保。具体以最终签署的协议为准。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于向金融机构申请授信额度暨关联担保交易的公告》(公告编号:2023-055)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案中涉及关联交易,由公司股东、董事长张仑先生提供无偿保证担保,按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条,董事长张仑先生豁免回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《对外委托理财的议案》
1.议案内容:

为充分发挥公司的资金使用效率,公司计划 2024 年度在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营需求的前提下,拟利用部分闲置自有资金购买理财产品。

(1)理财产品品种:银行理财产品、信托产品、私募产品、黄金、股票、基金、外汇、期货等。

(2)投资额度:任意时点累计余额不超过叁仟万元。

(3)资金来源:仅限于公司的自有资金。

(4)理财产品的投资不构成关联交易。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2023-054

(三)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容:

同意于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会,具
体事宜详见公司 2024 年第一次临时股东大会通知。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京盈呗信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

南京盈呗信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 21 日

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