公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-016

证券代码：838430 证券简称：盈呗科技 主办券商：首创证券
南京盈呗信息科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：张仑

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任魏凤君为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司拟聘请魏凤君为公司副总经理，分管子公司相关业务；魏凤君个人简介如下：

公告编号：2024-016

魏凤君，女，1966 年 10 月出生，大专学历，桂林理工大学环境工程专业，
中国国籍，无境外永久居住权。1981 年至 1988 年，就职于中国有色金属广西平桂矿务局;1989 年至 1998 年，就职于广西壮族自治区来宾五金公司;1999 年至2020 年就职于广西壮族自治区来宾生态环境监测中心三级主任科员;2020 年 10月退休。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟转让控股子公司南京奥莱美合成科技有限公司 80%股权的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划需要，本公司拟转让控股子公司南京奥莱美合成科技有限公司 80%股权，根据南京奥莱美合成科技有限公司经审计的 2024 年半年度财务报告的净资产确定相应股权转让价格。

本次转让完成后，公司将不再持有南京奥莱美合成科技有限公司股权，将导致公司合并报表减少。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，结合公司经营情况及与会计师事务所合作情况，公司拟继续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

公告编号：2024-016

2024 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议拟召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京盈呗信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

南京盈呗信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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