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发表于 2022-04-28 16:37:46 股吧网页版
奥仕智能:第二届董事会第十八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-28



证券代码:838432 证券简称:奥仕智能 主办券商:华金证券

广东奥仕智能科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人:曹风

6.会议列席人员:公司董事会成员、其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,公 司编制了《2021 年度董事会工作报告》,董事会工作报告对 2021 年度公司经营

情况进行了回顾,总结了 2021 年度董事会的工作,并对公司 2022 年度的经营

工作计划做出了指导意见。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2021 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,公 司编制了《2021 年度总经理工作报告》,由总经理对 2021 年度公司经营情况进 行分析总结,并制定公司 2022 年度的经营工作计划。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2021 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,公

司编制了 2021 年年度报告及摘要。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在

全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度 报告摘要》(公告编号:2022-011)、《2021 年年度报告》(公告编号:2022-010)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容:

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了《2021 年度财务决算报告》,对公

司 2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,结

合公司 2021 度经营情况,公司对 2022 工作进行了框架性安排,拟定了《2022

年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容:

为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘永拓会计师事务所(特殊普通

合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。议案内容详见公司于 2022 年 4

月 28 日在全国中小企业股份转让系统网……
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