公告日期：2021-04-16

江苏骅盛车用电子股份有限公司

章程

二〇二一年【4】月

目录

目录......2
第一章 总则 ......4
第二章 经营宗旨和范围 ......5
第三章 股份 ......6
第一节 股份发行 ......6
第二节 股份增减和回购 ......7
第三节股份转让 ......8
第四章股东和股东大会 ......10
第一节股东 ......10
第二节股东大会的一般规定 ......13
第三节股东大会的召集 ......16
第四节股东大会的提案与通知 ......17
第五节股东大会的召开 ......19
第六节股东大会的表决和决议 ......23
第五章董事会 ......29
第一节董事 ......29
第二节董事会 ......32
第六章总经理及其他高级管理人员 ......39
第七章监事会 ......43
第一节监事 ......43
第二节监事会 ......44

第八章财务会计制度、利润分配和审计 ......46
第一节财务会计制度 ......46
第二节内部审计 ......47
第三节会计师事务所的聘任 ......47
第九章通知 ......48
第十章信息披露 ......49
第十一章投资者关系管理 ......50
第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......52
第一节 合并、分立、增资和减资 ......52
第二节 解散和清算......53
第十三章修改章程 ......55
第十四章附则 ......56

江苏骅盛车用电子股份有限公司章程

第一章 总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以下简称“《公司登记条例》”）和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系由昆山骅盛电子有限公司整体变更设立，在苏州市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条公司注册名称：江苏骅盛车用电子股份有限公司。

英文名称：Wieson Automotive Co., Ltd.

第四条公司住所：江苏省昆山市张浦镇俱巷路 186 号。

第五条公司注册资本为人民币【120,225,600】元。

第六条公司营业期限：未有约定经营期限。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：使用国际先进技术，生产和销售车用电子产品，获取合营各方满意的经济效益。

第十二条经依法登记，公司的经营范围：“生产汽车用接插件连接器、排插、精密模具、电子通讯零件、汽车连接线束、连接线、各类塑胶配件、车用灯、LED 警示灯具、电声设备、车内装饰灯具、灯配件、车载天线、汽车音响及多媒体产品，车载电子技术（汽车信息系统和导航系统）、电子控制系统的输入（传感器和采样系统）输出（执行器）部件、倒车显示系统、电子电路板(为设备提供电源并接受与反馈数据)等汽车电子装置制造与研发，并销售自产产品。从事与本公司生产同类产品的商业批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务；道路普通货物运输;自有房屋租赁、机械设备租赁；检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。

公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条公司的……
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