公告日期：2021-12-27

证券代码：838443 证券简称：祈禧股份 主办券商：财通证券

宁波祈禧智能科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 担保情况概述
（一） 担保基本情况

根据业务需要，公司全资子公司宁波祈禧电器有限公司拟向银行申请借款或授信，公司将为子公司向银行借款或授信提供担保，预计
担保总额不超过 2,000 万元, 期限不超过 1 年，具体担保形式、担保
金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准。
（二） 是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
（三） 审议和表决情况

公司于 2021 年 12 月 23 日召开的第二届董事会第十四次会议审

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；与会董事无需回避对该议案的表
决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
（一） 法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况

被担保人名称：宁波祈禧电器有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：慈溪市坎墩街道坎西村

注册地址：慈溪市坎墩街道坎西村

注册资本：2,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：方曙光

主营业务：家用电器、商用电开水器、监控报警设备、集成电路、塑料制品、五金配件、灯具制造、加工；净水设备、饮水设
备、水处理设备、节能环保及新能源设备、水处理药剂（除危险化学品）、电子产品的研发、制造、技术服务；塑料原料、化工产品（除危险化学品）、水质分析仪的批发、零售；膜材料、膜组件研发、制造；水处理工程承包、设计、施工；水质检测及仪表仪器检定；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2006 年 1 月 11 日

关联关系:全资子公司
2、被担保人信用状况

2021 年 11 月 30 日资产总额：88,602,834.86 元

2021 年 11 月 30 日流动负债总额：51,812,761.23 元

2021 年 11 月 30 日净资产：36,790,073.63 元

2021 年 11 月 30 日资产负债率 58.48%

2021 年 11 月 30 日营业收入：120,069,004.61 元

2021 年 11 月 30 日税前利润：5,988,503.07 元

2021 年 11 月 30 日净利润：5,692,413.52 元

以上数据未经审计。
三、 担保协议的主要内容

暂未签订担保协议，预计担保总额不超过 2,000 万元, 期限不超
过 1 年，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准。
四、 董事会意见
（一） 担保原因

根据业务需要，全资子公司宁波祈禧电器有限公司向银行申请贷款或授信，目的为补充流动资金，是经营过程中必要的，有利于宁波祈禧电器有限公司的业绩提升。公司为全资子公司宁波祈禧电器有限
公司提供担保有助于贷款的顺利取得。
（二） 担保事项的利益与风险

本次担保事项有助于利用财务信贷资源，确保子公司日常运营及发展资金的需求，符合全体股东利益，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。
（三） 对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目 金额/万元 比例

对外担保累计金额 3,000 100%

逾期担保累计金额

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担

其

保金额
中

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担

1,000 33.33%
保金额

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为35.70%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失
金额为 0 元。
六、 备查文件目录
（一）《宁波祈禧智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

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