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公告日期:2022-01-12
公告编号:2022-002
证券代码:838443 证券简称:祈禧股份 主办券商:财通证券
宁波祈禧智能科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 11 日
2.会议召开地点:宁波祈禧智能科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:方曙光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份
公告编号:2022-002
总数 22,164,537 股,占公司有表决权股份总数的 55.41%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
列席本次股东大会的董事共 3 名,监事共 3 名,高级管理人
员共 2 名。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于全资子公司向银行申请授信的议案》
1.议案内容:
详细内容请见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于全资子公司向银行申请授信的公告》(2021-036)。
2.议案表决结果:
同意股数 22,164,537 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
公告编号:2022-002
(二) 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容:
详细内容请见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(2021-037)。
2.议案表决结果:
同意股数 22,164,537 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
三、 备查文件目录
(一)《宁波祈禧智能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
宁波祈禧智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 12 日
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