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公告日期:2022-03-14
公告编号:2022-010
证券代码:838443 证券简称:祈禧股份 主办券商:财通证券
宁波祈禧智能科技股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第
十五次会议于 2022 年 3 月 14 日审议并通过:
提名方曙光先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,995,073 股,占公司股本的
7.4877%,不是失信联合惩戒对象。
提名朱映珍女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,642,640 股,占公司股本的
16.6066%,不是失信联合惩戒对象。
提名沈新光先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提
公告编号:2022-010
交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 651,945 股,占公司股本的
1.6299%,不是失信联合惩戒对象。
提名郑益娜女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈旭东先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历
沈新光,男,1970 年 12 月生,中国籍,无境外永久居留权,大
专学历,2015 年 1 月至今,任宁波海曙凯悦依芙商贸有限公司监事;2020 年 7 月至今,任宁波衣芙名典贸易有限公司总经理。沈新光不是失信联合惩戒对象。
陈旭东,男,1973 年 7 月生,中国籍,无境外永久居留权,高中
学历,2016 年 5 月至今,任浙江小慈科技有限公司总经理。陈旭东不是失信联合惩戒对象。
(三) 监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第
公告编号:2022-010
十三次会议于 2022 年 3 月 14 日审议并通过:
提名严仕军先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名金军先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生
效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(四) 职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职
工代表大会于 2022 年 3 月 14 日审议并通过:
选举刘国义先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2022
年 3 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本
的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会
公告编号:2022-010
成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及公司章程的有关规定,上述董事、监……
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