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公告日期:2022-03-14
证券代码:838443 证券简称:祈禧股份 主办券商:财通证券
宁波祈禧智能科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
无·
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022 年 3 月 30 日 9:00
预计会期 0.5 天
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838443 祈禧股份 2022 年 3 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
宁波祈禧智能科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于提名方曙光为第三届董事会候选人的议案》
举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名方曙光为公司第三届董事会董事候选人,上述董事候选人自 2022 年第二次临时股东大会审议通过后生效,任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
(二)审议《关于提名朱映珍为第三届董事会候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名朱映珍为公司第三届董事会董事候选人,上述董事候选人自 2022 年第二次临时股东大会审议通过后生效,任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
(三)审议《关于提名沈新光为第三届董事会候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名沈新光为公司第三届董事会董事候选人,上述董事候选人自 2022 年第二次临时股东大会审议通过后生效,任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
(四)审议《关于提名郑益娜为第三届董事会候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选
举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名郑益娜为公司第三届董事会董事候选人,上述董事候选人自 2022 年第二次临时股东大会审议通过后生效,任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
(五)审议《关于提名陈旭东为第三届董事会候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名陈旭东为公司第三届董事会董事候选人,上述董事候选人自 2022 年第二次临时股东大会审议通过后生效,任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
(六)审议《关于提名严仕军为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司进行监事会换届选举,提名严仕军为第三届监事会股东代表监事候选人,任期三年,自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选监事均符合《公司法》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求,未被列入失信……
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