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公告日期:2022-05-11
证券代码:838443 证券简称:祈禧股份 主办券商:财通证券
宁波祈禧智能科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 10 日
2.会议召开地点:宁波祈禧智能科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:方曙光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 22,816,482 股,占公司有表决权股份总数的 57.04%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
列席本次股东大会的董事共 3 名,监事共 3 名,高级管理人
员共 2 名。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司章程等规定,公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》,对 2021 年度的工作情况进行总结。
2.议案表决结果:
同意股数 22,816,482 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(二) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司章程等规定,公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》,对 2021 年度的工作情况进行总结。
2.议案表决结果:
同意股数 22,816,482 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(三) 审议通过《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据公司章程等规定,公司董事会编制了《2021 年度报告及年度报告摘要》,对公司 2021 年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。
详细内容请见公司于 2021 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 22,816,482 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(四) 审议通过《关于 2021 年度财务决算的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及中汇会计师事务所出具的 2021 年度审计报告,公司董事会编制了《2021 年度财务决算报告》,对 2021 年度财务决算情况进行总结。
2.议案表决结果:
同意股数 22,816,482 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(五) 审议通过《关于 2022 年度预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及中汇会计师事务所出具的 2021 年度审计报告,公司董事会编制了《2022 年度财务预算报告》,对 2022 年度财务决算情况进行预计。
2.议案表决结果:
同意股数 22,816,482 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(六) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2022 年度审计机构的议案》
1.议……
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