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发表于 2023-04-18 16:44:10 股吧网页版
祈禧股份:第三届监事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-18



证券代码:838443 证券简称:祈禧股份 主办券商:财通证券

宁波祈禧智能科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2023 年 4 月 16 日

2. 会议召开地点:公司办公室

3. 会议召开方式:现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 2 日以通讯方式

发出

5. 会议主持人:严仕军

6. 召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

根据公司章程等规定,公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》,对 2022 年度的工作情况进行总结。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容:

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年度财务决算的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及中汇会计师事务所出具的 2022 年度审计报告,

公司董事会编制了《2022 年度财务决算报告》,对 2022 年度财务决算情况进行总结。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度预算报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及中汇会计师事务所出具的 2022 年度审计报告,公司董事会编制了《2023 年度财务预算报告》,对 2023 年度财务决算情况进行预计。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年日常性关联交易预计情况的议案》1.议案内容:

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计公司 2023 年度银行授信的议案》

1.议案内容:

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司 2023年度银行授信的公告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2022 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容:

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《宁波祈禧智能科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

(二)《宁波祈禧智能科技股份有限公司 2022 年年度报告》。

(三《宁波祈禧智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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