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公告日期:2024-04-22
公告编号:2024-011
证券代码:838443 证券简称:祈禧股份 主办券商:财通证券
宁波祈禧智能科技股份有限公司
董事任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第
六次会议于 2024 年 4 月 22 日审议并通过。
提名王春先生为公司董事,任职期限三年,本次任免尚需提交2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0,不是失信联合惩戒对象。(二) 任命原因
公司董事沈新光先生由于个人原因辞去公司董事一职。根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定,提名王春先生为公司董事。(三) 新任董监高人员履历
王春,男,中国国籍,无境外永久居留权,1980 年 9 月出生,
2006 年 3 月至今,历任宁波祈禧电器有限公司生产部长、销售部 长。
公告编号:2024-011
一、 任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
上述董事变更属于公司正常经营管理工作的需要,不会对公司 的生产和经营产生不利影响。
二、 备查文件
(一)《宁波祈禧智能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议 决议》。
宁波祈禧智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日
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