公告日期：2024-05-16

证券代码：838443 证券简称：祈禧股份 主办券商：财通证券

宁波祈禧智能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：宁波祈禧智能科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：方曙光
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 22,164,537 股，占公司有表决权股份总数的 55.41%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

列席本次股东大会的董事共 2 名，监事共 3 名，高级管理人
员共 2 名。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度的工作情况进行总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,164,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（二） 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度的工作情况进行总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,164,537 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（三） 审议通过《关于 2023 年度报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2023 年度报告》，对公司 2023 年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。详细内容请
见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,164,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（四） 审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及中汇会计师事务所出具的 2023 年度审计报告，公司董事会编制了《2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度财务决算情况进行总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,164,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（五） 审议通过《关于 2024 年度预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及中汇会计师事务所出具的 2023 年度审计报告，公司董事会编制了《2024 年度财务预算报告》，对 2024 年度财务决算情况进行预计。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,164,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（六） 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机……
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