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发表于 2024-08-21 16:28:06 股吧网页版
祈禧股份:第三届董事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-08-21


公告编号:2024-020

证券代码:838443 证券简称:祈禧股份 主办券商:财通证券
宁波祈禧智能科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 10 日以通讯方式
发出
5.会议主持人:方曙光
6.会议列席人员:郁立青
7.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决 议合法有效。
(二) 会议出席情况

公告编号:2024-020

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:

根据公司章程等规定,公司董事会编制了《2024年半年度报告》,对公司 2024 年半年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。详细
内容请见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《宁波祈禧智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议 决议》。

宁波祈禧智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日

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