公告日期：2021-03-10

证券代码：838444 证券简称：兆达科技 主办券商：兴业证券
广州兆达讯息科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈绍涛先生
6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王红杰等 5 人为公司董事候选人》议案
1.议案内容：
因公司原实际控制人股份被收购超过 50%，公司实际控制人变更。董事会成员
将进行更换。董事会提名王红杰、周代金、蒋雨杉、黄峰、张宝成为新任董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满。经核查，王红杰、周代金、蒋雨杉、黄峰、张宝成不属于失信联合惩戒对象。上述新任董事候选人简历如下：
王红杰，出生于 1988 年，中国国籍，无境外永久居留权，学历中专。2007 年
9 月 1 日至 2009 年 8 月 31 日于兰州军区 26 团任雷达维修兵；2010 年 5 月 10 日
至 2014 年 10 月 30 日于我爱我家房地产经纪有限公司任销售；2015 年 11 月 1
日至 2017 年 8 月 31 日于上海海垚文化传播有限公司任市场部总监；2016 年 8
月 31 日至今任上海冉策文化传媒有限公司董事长；2016 年 10 月 1 日至今任上
海宏析文化传媒有限公司董事长；2017 年 10 月 1 日至 2021 年 2 月 25 日任上海
寒绪房地产开发有限公司执行董事；2019 年 7 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日任上
海牌中牌文化传媒董事长；2019 年 11 月 1 日至今任上海冉策影业合伙企业执行
事务合伙人；2019 年 11 月 1 日至今任上海宏析影业合伙企业执行事务合伙人；
2020 年 7 月 1 日至今任广州兆达讯息科技股份有限公司总经理。

周代金，出生于 1986 年，中国国籍，无境外永久居留权，学历大专。2012 年
11 月 1 日至 2015 年 3 月 30 日于上海三尖电子科技有限公司任招商部总监；2015
年5月1日至2019年9月30日于上海海垚文化传播有限公司任市场部总监；2019
年 10 月 1 日至 2020 年 6 月 20 日于上海牌中牌文化传媒有限公司任市场部总监；
2020 年 7 月 1 日至今于上海兆达影业有限公司任市场部总监。

蒋雨杉，出生于 1989 年，中国国籍，无境外永久居留权，学历本科。2012 年
2 月 1 日至 2013 年 8 月 31 日于天津渤海证券股份有限公司上海投行部任实习业
务员；2013 年 9 月 1 日至 2014 年 2 月 28 日上海艾游网络科技发展有限公司任
行政助理；2014 年 3 月 1 日至 2018 年 9 月 20 日于天安财产保险股份有限公司
上海分公司任内控专员；2019 年 3 月 3 日至 2020 年 7 月 31 日于上海牌中牌文
化传媒有限公司任市场总监；2020 年 8 月 2 日至今于广州兆达讯息科技股份有
限公司任证券事务代表。

黄峰，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，学历大专。1980 年 10
月 1 日至 1985 年 6 月 1 日广州国营白云无线电厂任质检技术员；1985 年 7 月 1
日至 1987 年 9 月 30 日于广东省肇庆市电子器材公司任业务员；1988 年 1 月 1

日至 1995 年 9 月 20 日于广州市人民政府办公厅任秘书处科员；1995 年 10 月 1
日至 2007 年 9 月 30 日于广州市百华盛贸易有限公司任办公室经理；2008 年 1
月 1 日至今于海天建设集团广东分公司任办公室主任。
张宝成，出生于 1991 年，中国国籍，无境外永久居留权，学历大专。2010 年
6 月 1 日至 2011 年 3 月 30 日于北京中原房地产经纪有限公司任销售；2012 年 8
月1日至2……
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