公告日期:2021-03-10
公告编号:2021-014
证券代码:838444 证券简称:兆达科技 主办券商:兴业证券
广州兆达讯息科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司于 2021 年 3 月 10 日召开第二届董事会第十二会议审议通过了《关于提请召
开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人等符合《中华人民共和国公司法》、《广州兆达讯息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 3 月 26 日 10:30
公告编号:2021-014
预计会期:0.5 天
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838444 兆达科技 2021 年 3 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广州兆达讯息科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名王红杰等 5 人为公司董事候选人》的议案。
因公司原实际控制人股份被收购超过 50%,公司实际控制人变更。董事会成员将进行更换。董事会提名王红杰、周代金、蒋雨杉、黄峰、张宝成为新任董事候选人,任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满。经核查,王红杰、王家业、周代金、蒋雨杉、黄峰、张宝成不属于失信联合惩戒对象。
(二)审议《关于拟取消公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案。
公司于 2020 年 11 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议并于 2020 年 12 月
10 日召开 2020 年第四次临时股东大会,审议通过《关于公司与兴业证券股份有
公告编号:2021-014
限公司解除持续督导协议的议案》、《关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告之议案》等议案。
现基于公司战略发展需要,经与兴业证券股份有限公司充分沟通与友好协商,双方拟取消解除持续督导协议,并就相关事宜达成一致意见。兴业证券股份有限公司将继续承接公司持续督导事务。
(三)审议《关于拟取消公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书》的议案
公司于 2020 年 11 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议并于 2020 年 12 月
10 日召开 2020 年第四次临时股东大会,审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》。
现基于公司发展战略的需要,公司拟取消与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书。
(四)审议《关于提名蒋政、汪文为公司监事候选人》的议案
因原实际控制人股份被收购超过 50%,公司实际控制人变更,因此监事会成员将进行更换。监事会提名蒋政、汪文为作为新任监事候选人,任期自股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满。经核查,蒋政、汪文不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与……
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