公告日期:2021-03-10
公告编号:2021-013
证券代码:838444 证券简称:兆达科技 主办券商:兴业证券
广州兆达讯息科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十二次会议于 2021年 3 月 10 日审议并通过:
提名王红杰先生为公司董事,任职期限自第二届董事会届满之日止,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,000,000 股,占公司股本的 27.97%,不是失信联合惩戒对象。
提名周代金先生为公司董事,任职期限自第二届董事会届满之日止,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 243,500 股,占公司股本的 3.4%,不是失信联合惩戒对象。
提名蒋雨杉女士为公司董事,任职期限自第二届董事会届满之日止,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄峰先生为公司董事,任职期限自第二届董事会届满之日止,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张宝成先生为公司董事,任职期限自第二届董事会届满之日止,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 357,500 股,占公司股本的 5%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-013
本次会议召开 10 日前以电话及邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议
由陈绍涛主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
因公司原实际控制人股份被收购超过 50%,公司实际控制人变更。董事会成员将进行更换。董事会提名王红杰、周代金、蒋雨杉、黄峰、张宝成为新任董事候选人,任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满。经核查,王红杰、周代金、蒋雨杉、黄峰、张宝成不属于失信联合惩戒对象。
(三)新任董监高人员履历
王红杰,出生于 1988 年,中国国籍,无境外永久居留权,学历中专。2007 年 9 月
1 日至 2009 年 8 月 31 日于兰州军区 26 团任雷达维修兵;2010 年 5 月 10 日至 2014 年
10 月 30 日于我爱我家房地产经纪有限公司任销售;2015 年 11 月 1 日至 2017 年 8 月
31 日于上海海垚文化传播有限公司任市场部总监;2016 年 8 月 31 日至今任上海冉策文
化传媒有限公司董事长;2016 年 10 月 1 日至今任上海宏析文化传媒有限公司董事长;
2017 年 10 月 1 日至 2021 年 2 月 25 日任上海寒绪房地产开发有限公司执行董事;2019
年 7 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日任上海牌中牌文化传媒董事长;2019 年 11 月 1 日至今
任上海冉策影业合伙企业执行事务合伙人;2019 年 11 月 1 日至今任上海宏析影业合伙
企业执行事务合伙人;2020 年 7 月 1 日至今任广州兆达讯息科技股份有限公司总经理;
2020 年 7 月 8 日至今于上海兆达影业有限公司任执行董事。
周代金,出生于 1986 年,中国国籍,无境外永久居留权,学历大专。2012 年 11
月 1 日至 2015 年 3 月 30 日于上海三尖电子科技有限公司任招商部总监;2015 年 5 月 1
日至 2019 年 9 月 30 日于上海海垚文化传播有限公司任市场部总监;2019 年 10 月 1 日
至 2020 年 6 月 20 日于上海牌中牌文化传媒有限公司任市场部总监;2020 年 7 月 8 日
至今于上海兆达影业有限公司任市场部总监。
蒋雨杉,出生于……
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