公告日期：2021-03-10

公告编号：2021-013

证券代码：838444 证券简称：兆达科技 主办券商：兴业证券

广州兆达讯息科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2021年 3 月 10 日审议并通过：

提名王红杰先生为公司董事，任职期限自第二届董事会届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2，000，000 股，占公司股本的 27.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名周代金先生为公司董事，任职期限自第二届董事会届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 243,500 股，占公司股本的 3.4%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋雨杉女士为公司董事，任职期限自第二届董事会届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄峰先生为公司董事，任职期限自第二届董事会届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宝成先生为公司董事，任职期限自第二届董事会届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 357,500 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-013

本次会议召开 10 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议

由陈绍涛主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因

因公司原实际控制人股份被收购超过 50%，公司实际控制人变更。董事会成员将进行更换。董事会提名王红杰、周代金、蒋雨杉、黄峰、张宝成为新任董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满。经核查，王红杰、周代金、蒋雨杉、黄峰、张宝成不属于失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

王红杰，出生于 1988 年，中国国籍，无境外永久居留权，学历中专。2007 年 9 月

1 日至 2009 年 8 月 31 日于兰州军区 26 团任雷达维修兵；2010 年 5 月 10 日至 2014 年

10 月 30 日于我爱我家房地产经纪有限公司任销售；2015 年 11 月 1 日至 2017 年 8 月

31 日于上海海垚文化传播有限公司任市场部总监；2016 年 8 月 31 日至今任上海冉策文

化传媒有限公司董事长；2016 年 10 月 1 日至今任上海宏析文化传媒有限公司董事长；

2017 年 10 月 1 日至 2021 年 2 月 25 日任上海寒绪房地产开发有限公司执行董事；2019

年 7 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日任上海牌中牌文化传媒董事长；2019 年 11 月 1 日至今

任上海冉策影业合伙企业执行事务合伙人；2019 年 11 月 1 日至今任上海宏析影业合伙

企业执行事务合伙人；2020 年 7 月 1 日至今任广州兆达讯息科技股份有限公司总经理；

2020 年 7 月 8 日至今于上海兆达影业有限公司任执行董事。

周代金，出生于 1986 年，中国国籍，无境外永久居留权，学历大专。2012 年 11

月 1 日至 2015 年 3 月 30 日于上海三尖电子科技有限公司任招商部总监；2015 年 5 月 1

日至 2019 年 9 月 30 日于上海海垚文化传播有限公司任市场部总监；2019 年 10 月 1 日

至 2020 年 6 月 20 日于上海牌中牌文化传媒有限公司任市场部总监；2020 年 7 月 8 日

至今于上海兆达影业有限公司任市场部总监。

蒋雨杉，出生于……
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