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公告日期:2021-03-10
公告编号:2021-015
证券代码:838444 证券简称:兆达科技 主办券商:兴业证券
广州兆达讯息科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席黄峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,会议决决合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名蒋政、汪文为公司监事候选人 》议案
1.议案内容:
因原实际控制人股份被收购超过 50%,公司实际控制人变更,因此监事会成员将进行更换。监事会提名蒋政、汪文为作为新任监事候选人,任期自股东大会
公告编号:2021-015
通过之日起至第二届监事会任期届满。经核查,蒋政、汪文不属于失信联合惩戒对象。上述新任监事候选人简历如下:
蒋政,出生于 1995 年,中国国籍,无境外永久居留权,学历大专。2014 年
1 月 5 日到 2014 年 11 月 30 日于上海睿玲建筑钢结构有限公司任销售经理;2015
年2月2日至2016年8月25日于上海闽路润钢铁贸易有限公司任销售经理;2016
年 10 月 16 日至今于上海宏析文化传媒有限公司任行政部经理;2020 年 7 月 8
日至今于上海兆达影业有限公司任行政部经理。
汪文,1982 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2014 年 2
月 1 日至 2017 年 4 月 30 日于福建恒业影业有限公司任发行总监;2017 年 5 月 1
日至 2017 年 9 月 30 日于香港天马影业(上海)子公司任副总经理;2017 年 12
月 1 日至 2019 年 2 月 28 日于上海丝芭文化传媒集团有限公司任项目总监;2019
年 12 月 1 日至 2020 年 9 月 10 日于上海牌中牌文化传媒有限公司任项目总监;
2020 年 9 月 11 日至今于上海兆达影业有限公司任宣发总监。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届监事会第六次会议决议。
广州兆达讯息科技股份有限公司
监事会
2021 年 3 月 10 日
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