公告日期:2021-03-26
公告编号:2021-017
证券代码:838444 证券简称:兆达科技 主办券商:兴业证
券
广州兆达讯息科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王红杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议由董事会提议召开,会议召开符合《公司法》及《广州兆达讯息科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数6,750,000 股,占公司有表决权股份总数的 94.40%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
公告编号:2021-017
3.公司董事会秘书出席会议;
公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名王红杰等 5 人为公司董事候选人》的议案
1.议案内容:
因公司原实际控制人股份被收购超过 50%,公司实际控制人变更,董事会成员将进行更换。董事会提名王红杰、周代金、蒋雨杉、黄峰、张宝成成为新任董事候选人,任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满。经核查,王红杰、周代金、蒋雨杉、黄峰、张宝成不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 6,750,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
(二)审议通过《取消关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议》议案
1.议案内容:
公司于 2020 年 11 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议并于 2020 年 12
月 10 日召开 2020 年第四次临时股东大会,审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告之议案》等议案。
现基于公司战略发展需要,经与兴业证券股份有限公司充分沟通与友好协商,双方拟取消解除持续督导协议,并就相关事宜达成一致意见。兴业证券股份有限公司将继续承接公司持续督导事务。
2.议案表决结果:
同意股数 6,750,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
公告编号:2021-017
(三)审议通过《关于拟取消公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书》议案
1.议案内容:
公司于 2020 年 11 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议并于 2020 年 12
月 10 日召开 2020 年第四次临时股东大会,审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》。
现基于公司发展战略的需要,公司拟取消与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书。
2.议案表决结果:
同意股数 6,750,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
(四)审议通过《关于提名蒋政、汪文为公司监事……
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