公告日期：2021-03-26

公告编号：2021-021

证券代码：838444 证券简称：兆达科技 主办券商：兴业证券
广州兆达讯息科技股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2021年 3 月 26 日审议并通过：

任命王红杰先生为公司董事长，任职期限自公司第二届董事会第十三次会议决议通
过之日起至第二届董事会任期届满止 ，自 2021 年 3 月 26 日起生效。上述任命人员持
有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 27.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋雨杉女士为公司董事会秘书，任职期限自公司第二届董事会第十三次会议决
议通过之日起至第二届董事会任期届满止，自 2021 年 3 月 26 日起生效。上述聘任人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任易林雪女士为公司财务负责人，任职期限自公司第二届董事会第十三次会议决
议通过之日起至第二届董事会任期届满止，自 2021 年 3 月 26 日起生效。上述聘任人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由王红
杰主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

因原实际控制人股份被收购超过 50%，公司实际控制人变更导致董事会成员变更。现选举王红杰为董事长。

公告编号：2021-021

因原实际控制人股份被收购超过 50%，公司实际控制人变更，原董事会秘书龙玉女士离职，经各董事选举，由蒋雨杉女士担任公司第二届董事会秘书。

因原实际控制人股份被收购超过 50%，公司实际控制人变更，原财务负责人龙玉女士离职，经各董事选举，由易林雪女士担任公司财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

易林雪，出生于 1995 年，中国国籍，无境外永久居留权，学历大专。2016 年 12
月 5 日至 2018 年 2 月 9 日于四川首创联合会计师事务所（普通合伙）任审计助理；2018
年 3 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日于上海焊阳机器人自动化有限公司任财务经理；2020
年 7 月 1 日至 2021 年 3 月 20 日于上海兆达影业有限公司任财务；2021 年 3 月 21 日至
今于广州兆达讯息科技股份有限公司任财务负责人。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免不会对公司生产、经营造成影响。
三、备查文件
广州兆达讯息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

广州兆达讯息科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 26 日

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