公告日期：2021-04-27

证券代码：838444 证券简称：兆达科技 主办券商：兴业证券
广州兆达讯息科技股份有限公司关于追认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据公司开展影视业务需要，公司在上海设立了全资子公司上海兆达影 业有限公司（“兆达影业”），从事电影投资、拍摄、制作、发行及文宣推广等 业务。

1、公司全资子公司上海兆达影业有限公司（乙方）于 2020 年 7 月 15 日
与上海海垚文化传播有限公司（甲方）签订电影《遇见喵星人》联合推广合 作协议，由上海海垚文化传播有限公司授权兆达影业负责该电影联合推广事 宜。合同签署后，双方约定联合推广费用为 900 万元整，由甲方承担。

2、公司全资子公司上海兆达影业有限公司（甲方）于 2020 年 12 月 1 日
与北京阳光盛夏文化发展有限公司（乙方）签订电影《罪驾》联合出品合
同，上海兆达影业有限公司作为甲方为该电影拍摄、制作、发行出品单位， 接受乙方参与投资本片。乙方享有本片 30%的投资收益权，即人民币
6,000,000 元。甲乙双方达成合作意向，若电影《罪驾》上映前乙方未能全额 支付应付款项，则以乙方实际支付款项为乙方所在本影片投资实际占比获取 收益。

3、公司全资子公司上海兆达影业有限公司（乙方）于 2020 年 7 月 10 日
与北京阳光盛夏文化发展有限公司（甲方）签订电影《天坑·鹰猎》联合推 广合作协议。由甲方授权乙方负责该电影联合推广事宜。合同签署后，双方 约定联合推广费用为 600 万元整，由甲方承担。

上述所有款项无相应抵押或担保。

现对上述关联交易进行追认。
（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于
追认关联交易的议案》，根据《公司章程》有关规定，该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海海垚文化传播有限公司

住所：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 JT6937 室

注册地址：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 JT6937 室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：王家业

实际控制人：王家业

注册资本：3000 万人民币

主营业务：文化艺术交流策划，广播电视节目制作，演出经纪，体育赛事策划，从事计算机、网络专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，设计、制作、代理、发布各类广告，影视器材的租赁（不得从事金融租赁），电影制片，电影发行。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：该企业股东王家业为广州兆达讯息科技股份有限公司股东，同时为兆达影业员工，任职市场部项目负责人。上述人员对公司电影投资相关业务有重要影响，根据谨慎性原则，认定该企业与公司存在关联关系。

2. 法人及其他经济组织

名称：北京阳光盛夏文化发展有限公司

住所：北京市朝阳区小营路五号宏天宾馆内 1710 室

注册地址：北京市朝阳区小营路五号宏天宾馆内 1710 室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：李莉

实际控制人：李莉

注册资本：1000 万人民币

主营业务：广播电视节目制作；组织文化艺术交流活动（不含演出）；租赁摄影设备；承办展览展示活动；电脑图文设计、制作；设计、制作广告；产品设计；企业策划；市场调查；技术推广服务；经济贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：该企业股东李莉、监事王家业均为广州兆达讯息科技股份有限公司股东，李莉为兆达影业市场部业务经理，王家业为兆达影业市场部项目负责人。上述人员对公司电影投资相关业务有重要影响，根据谨慎性原则，认定该企业与公司存在关联关系。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。关联
方未向公司收取任何费用，且公司未向关联方提供反担保，不存在损害公司
及股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

1、公司全资子公司上海兆达影业有限公司（乙方）与上海……
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