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公告日期:2021-05-18
证券代码:838444 证券简称:兆达科技 主办券商:兴业证券
广州兆达讯息科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王红杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议由董事会提议召开,会议召开符合《公司法》及《广州兆达讯息科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数4,145,000 股,占公司有表决权股份总数的 57.97%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 2 人,董事张宝成、周代金、黄峰因异地出差缺席;2.公司在任监事 3 人,出席 0 人,监事蒋政、汪文、张谦慧因异地出差缺席;3.公司董事会秘书出席会议;
公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟制订《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》。
2.议案表决结果:
同意股数 4,145,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟制订《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》。
2.议案表决结果:
同意股数 4,145,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(三)审议通过《关于<2020 年年度报告及其摘要>议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟制订《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》。
2.议案表决结果:
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(四)审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司拟制订《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》。
2.议案表决结果:
同意股数 4,145,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(五)审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司拟制订《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》。
2.议案表决结果:
同意股数 4,145,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(六)审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>议案》
1.议案内容:
保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数 4,145,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(七)审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构议案》……
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