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公告日期:2021-05-28
公告编号:2021-037
证券代码:838444 证券简称:兆达科技 主办券商:兴业证券
广州兆达讯息科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司于 2021 年 5 月 28 日召开第二届董事会第十五会议审议通过了《关于提请召
开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人等符合《中华人民共和国公司法》、《广州兆达讯息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
无
公告编号:2021-037
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 6 月 14 日 10:30。
预计会期:0.5 天
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838444 兆达科技 2021 年 6 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广州兆达讯息科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《年度报告重大差错责任追究制度议案》
详见《年度报告重大差错责任追究制度》,公告编号 2021-039。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
公告编号:2021-037
三、会议登记方法
(一)登记方式
2、自然人股东持身份证明原件及复印件;
2、自然人股东委托代理人出席会议的,应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件;法人股东 应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;
3、委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
4、 登记时间:2021 年 6 月 14 日 9:00-10:00
5、 登记地点:广州兆达讯息科技股份有限公司董事会秘书办公室
四、 其他
(一)会议联系方式:020-34291429
(二)会议费用:与会人员食宿及交通费自理
五、备查文件目录
第二届董事会第十五次会议决议
广州兆达讯息科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
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