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发表于 2020-08-20 20:51:31 股吧网页版
兆达科技:第二届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-08-20



公告编号:2020-041

证券代码:838444 证券简称:兆达科技 主办券商:兴业证券

广州兆达讯息科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 8 月 20 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长陈绍涛先生

6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》

1.议案内容:

详 见 同 日 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

(http://www.neeq.com.cn)的《2020 年半年度报告》(2020-038)。

公告编号:2020-041

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容:

一、变更概述

(一)变更日期:2020 年 1 月 1 日

(二)变更介绍

1.变更前采取的 会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

2.变更后采取的 会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于 2017 年 7 月修订并发布的《企

业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新会计准则”),其他未变更部分,仍按照财政部前期发布《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公

司期初财务数据无影响。

(三)变更原因

根据财政部关于修订印发《企业会计准则第 14 号—收入》的通知(财会

【2017】22 号),公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号:2020-041

(三)审议通过《关于补充确认及授权公司使用闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容:

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于补充确认及授权公司使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-039)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

提请召开 2020 年第三次临时股东大会,议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于召开 2020年第三次临时股东大会通知公告》……
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