公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-041

证券代码：838444 证券简称：兆达科技 主办券商：兴业证券

广州兆达讯息科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈绍涛先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详 见 同 日 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）的《2020 年半年度报告》（2020-038）。

公告编号：2020-041

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

一、变更概述

（一）变更日期：2020 年 1 月 1 日

（二）变更介绍

1.变更前采取的 会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

2.变更后采取的 会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2017 年 7 月修订并发布的《企

业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新会计准则”），其他未变更部分，仍按照财政部前期发布《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公

司期初财务数据无影响。

（三）变更原因

根据财政部关于修订印发《企业会计准则第 14 号—收入》的通知（财会

【2017】22 号），公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-041

（三）审议通过《关于补充确认及授权公司使用闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于补充确认及授权公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2020 年第三次临时股东大会，议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于召开 2020年第三次临时股东大会通知公告》……
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