公告日期:2020-11-25
公告编号:2020-043
证券代码:838444 证券简称:兆达科技 主办券商:兴业证券
广州兆达讯息科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 11 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈绍涛先生
6.会议列席人员:公司董事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容:
基于公司发展战略的需要,经与兴业证券股份有限公司充分沟通与友好协商,双方决定解除持续督导协议,并就终止持续督导相关事宜达成一致意见,双
公告编号:2020-043
方拟签署解除持续督导协议,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书的议
案》。
1.议案内容:
基于公司发展战略的需要,公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议。持续督导协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自协议生效之日起,由开源证券股份有限公司承接公司主办券商并履行持续督导事务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案
1.议案内容:
鉴于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导的事宜,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限公司提交《关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2020-043
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》议案
1.议案内容:
为方便公司更换持续督导主办券商的顺利实施,公司董事拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜,授权期限自股东大会批准之日起六个月。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提议召开公司 2020 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提议于 2020 年 12 月10 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2020-043
三、备查文件目录
广州兆达讯息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
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