公告日期:2022-04-27
证券代码:838449 证券简称:云多科技 主办券商:国泰君安
上海云多科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件及《上海云多科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频通讯会议
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 17 日 9:00。
受疫情的影响,2021 年年度股东大会可能需要通过视频通讯会议方式举行,故投票方式具体时间为 9:00-10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838449 云多科技 2022 年 5 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的国浩律师(上海)事务所夏斌斌、叶金海律师。
(七)会议地点
上海市长宁区长宁路 546 号 1 号楼 1206 室公司会议室或视频通讯会议。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<上海云多科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定,董事会就 2021 年度工作起草了《上海云多科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》,提请股东大会审议。
(二)审议《关于<上海云多科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告>的议
案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定,监事会就 2021 年度工作起草了《上海云多科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》,提请股东大会审议。
(三)审议《关于<上海云多科技股份有限公司 2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定,公司制定了《上海云多科技股份有限公司 2021 年年度报告》、《上海云多科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》,提请股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露
平 台 (www.neeq.com.cn)发布的《上海云多科技股份有限公司 2021 年年度报告》、《上海云多科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-009、2022-010)。
(四)审议《关于<上海云多科技股份有限公司 2021 年度财务决算方案>的议案
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定,公司制定了《上海云多科技股份有限公司 2021 年度财务决算方案》,提请股东大会审议。
(五)审议《关于<上海云多科技股份有限公司 2022 年度财务预算方案>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定,公司制定了《上海云多科技股份有限公司 2022 年度财务预算方案》,提请股东大会审议。
(六)审议《关于<上海云多科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国……
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