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公告日期:2019-09-17
公告编号:2019-020
证券代码:838452 证券简称:立洋股份 主办券商:东莞证券
深圳市立洋光电子股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:屈军毅先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持有表决权的股份 35,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于利润分配方案的议案》
1.议案内容:
具体内容见公司于 2019 年 8 月 28 日全国中小企业股份转让系统信息披露
公告编号:2019-020
平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-018)。
2.议案表决结果:
同意股数 35,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无须回避表决。
(二)审议通过《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公司股东之间存在股份转让导致公司股权结构发生变化,另公司拟进行利润分配,以未分配利润送股,将导致公司股本发生变化。上述事项需对公司章程进行相应修改。章程修改情况以工商管理部门最终核准为准。
2.议案表决结果:
同意股数 35,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无须回避表决。
(三)审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理 2019 年半年度权
益分派相关事宜的议案》
1.议案内容:
公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露了《2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-018),现提请公司在本次股东大会上一并授权同意董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理本次利润分配相关事宜。
2.议案表决结果:
公告编号:2019-020
同意股数 35,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无须回避表决。
三、备查文件目录
1、《深圳市立洋光电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》;
2、《深圳市立洋光电子股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》;
深圳市立洋光电子股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日
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