公告日期:2019-11-08
公告编号:2019-027
证券代码:838452 证券简称:立洋股份 主办券商:东莞证券
深圳市立洋光电子股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 11 月 25 日 9:30-10:30。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
公告编号:2019-027
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 21 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
详见公司于2019年11月 8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于增加经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号:2019-026)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东持本人身份证办理登记手续。
2、非自然人股东,由该企业负责人持营业执照复印件、本人身份证及负责人证明文件办理登记手续(委托代理人出席会议的,代理人须持营业执照复印件、本人身份证、企业负责人出具的授权委托书办理)。
3、登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。
(二)登记时间:2019 年 11 月 25 日 8:30-9:30。
(三)登记地点:公司会议室。
公告编号:2019-027
四、 其他
(一)会议联系方式:联系人:曾鹏; 地址:广东省深圳市宝安区石岩街道上
屋社区石环路 202 号创富科技园 B 栋; 联系电话:0755-27606866; 传真:
0755-29682900。
(二)会议费用:费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
1、《深圳市立洋光电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
深圳市立洋光电子股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 8 日
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