![](/images/pdf.png)
公告日期:2020-03-12
公告编号:2020-002
证券代码:838452 证券简称:立洋股份 主办券商:东莞证券
深圳市立洋光电子股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 2 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人:屈军毅先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《公司董事会议事规则》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘公司 2019 年度外部审计机构的议案》。
1.议案内容:
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在公司以往的审计工作中认真尽职,严格依据法津法规进行审计,且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于审计工作的开展。为保持审计业务的连续性,现拟续聘亚太(集团)会计师事务所
公告编号:2020-002
(特殊普通合伙)作为公司 2019 年年度审计机构,负责公司 2019 年度财务报表的审计。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
1.议案内容:
公司拟于 2020 年 3 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会,具体内
容见公司于 2020 年 3 月 12 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.深圳市立洋光电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。
深圳市立洋光电子股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 12 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。