公告日期：2020-03-30

公告编号：2020-004

证券代码：838452 证券简称：立洋股份 主办券商：东莞证券
深圳市立洋光电子股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：屈军毅先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,220,002 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2020-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2019 年度外部审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年
年度审计机构，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市立洋光电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,220,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
1.深圳市立洋光电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

深圳市立洋光电子股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 30 日

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