公告日期：2020-04-28

证券代码：838452 证券简称：立洋股份 主办券商：东莞证券
深圳市立洋光电子股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《股东 大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 9:30-11：00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838452 立洋股份 2020 年 5 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的湖南芙蓉（深圳）律师事务所王群律师、李想律师。
（七）会议地点

深圳市立洋光电子股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《公司 2019 年度董事会
工作报告》，对 2019 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度 建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并对 2020 年度公司发展方向及工 作进行规划。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司对 2019 年度监事会运作情况进行了总结，对 2020 年的发展思路进行
了规划，形成了《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

本议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市立洋光电子股份有限
公司 2019 年年度报告》及《深圳市立洋光电子股份有限公司 2019 年年度报告
摘要》。
（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营、股本和资本公积的实际情况和发展需要，考虑到公司 未来可持续发展，根据法律法规和《公司章程》中的相关规定，公司 2019 年 度拟不进行利润分配。
（五）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司依据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编 写了《2019 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》》

公司依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司 2020 年的生产经营发
展计划 确定的经营目标，编制了公司《2020 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》

本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系
统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公 告》（公告编号：2020-007）。
（八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系
统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的 公告》（公告编号：2020-008）。
（九）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上 市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息……
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