公告日期:2020-05-19
证券代码:838452 证券简称:立洋股份 主办券商:东莞证券
深圳市立洋光电子股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:屈军毅先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数50,220,002 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事秦胜妍因出差原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事李文因出差原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据 2019 年工作情况,组织编写了《公司 2019 年度董事会工
作报告》,对 2019 年度董事会工作的主要方面,包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结,并对 2020 年度公司发展方向及工作进行规划。
2.议案表决结果:
同意股数 50,220,002 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司对 2019 年度监事会运作情况进行了总结,对 2020 年的发展思路进行了
规划,形成了《2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 50,220,002 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容:
本议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市立洋光电子股份有限公司2019 年年度报告》及《深圳市立洋光电子股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。2.议案表决结果:
同意股数 50,220,002 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司实际经营、股本和资本公积的实际情况和发展需要,考虑到公司未来可持续发展,根据法律法规和《公司章程》中的相关规定,公司 2019 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 50,220,002 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司依据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 50,220,002 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0……
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