公告日期：2020-11-11

公告编号：2020-029

证券代码：838452 证券简称：立洋股份 主办券商：东莞证券
深圳市立洋光电子股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 29 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席覃吉璋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和 《公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张金柱先生担任第二届监事会非职工监事的议案》
1.议案内容：

监事张飞强先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定 最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会现提名张金柱 先生担任第二届监事会非职工监事，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议
通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 11
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深 圳市立洋光电子股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2020-032）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-029

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、深圳市立洋光电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

深圳市立洋光电子股份有限公司
监事会
2020 年 11 月 11 日

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