公告日期:2020-12-15
公告编号:2020-038
证券代码:838452 证券简称:立洋股份 主办券商:东莞证券
深圳市立洋光电子股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 4 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席覃吉璋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和 《公司监事会议事规则》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公司 2021 年度预计与公司相关关联方发生关联交易,具体内容详见 2020
年 12 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发
布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-039)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2020-038
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、深圳市立洋光电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
深圳市立洋光电子股份有限公司
监事会
2020 年 12 月 15 日
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