公告日期:2020-12-15
公告编号:2020-040
证券代码:838452 证券简称:立洋股份 主办券商:东莞证券
深圳市立洋光电子股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 12 月 30 日 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
公告编号:2020-040
普通股 838452 立洋股份 2020 年 12 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳市立洋光电子股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》
公司 2021 年度预计与公司相关关联方发生关联交易,具体内容详见 2020
年 12 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-039)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:
1、自然人股东持本人身份证、持股凭证;
2、自然人股东委托代理人出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、 本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证;
5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记,但不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2020 年 12 月 29 日 9:00-17:00
(三)登记地点:深圳市宝安区石岩街道上屋社区石环路创富科技园 B 栋 5 楼
公司会议室。
公告编号:2020-040
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:袁艳;联系电话:0755-33974777;传真号码:0755-29682900;邮编:518108;联系地址:深圳市宝安区石岩街道上屋社区石环路 202 号创富科技园 B 栋。
(二)会议费用:出席会议的股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录
1、《深圳市立洋光电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》;
2.《深圳市立洋光电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
深圳市立洋光电子股份有限公司董事会
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