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公告日期:2023-12-29
公告编号:2023-033
证券代码:838453 证券简称:建工环保 主办券商:东莞证券
广东建工环保股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 28 日
2.会议召开地点:广东建工环保股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场投票表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈德安
6.会议列席人员:公司第三届监事会全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东建工环保股份有限公司章程》规定,结合公司战略发展以及审计工作需要,经综合评估,公司拟续聘亚
公告编号:2023-033
太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构,负责公司 2023 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会拟于 2024 年 1 月 16 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第一次
临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额
关联交易 为公司提供餐饮、 东莞市名门酒店 人民币 25 万元
住宿 管理有限公司
关联交易 向关联方销售建 东莞市建工集团 人民币 550 万元
筑材料 有限公司
关联交易 为公司提供办公 东莞市建工集团 人民币 35 万元
室 房地产开发有限
公司
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-033
3.回避表决情况:
关联董事唐淑娟、陈炽辉、陈旭均、陈德安回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
因非关联董事不足半数,本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东建工环保股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
广东建工环保股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日
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