公告日期：2024-05-13

证券代码：838453 证券简称：建工环保 主办券商：东莞证券
广东建工环保股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因业务发展需要，公司子公司东莞市建工盛泓环保科技有限公司控股子公司东莞市建工拓新环保科技有限公司，受让东莞市建工盛泓环保科技有限公司持有的东莞市大湾洲生态农业科技有限公司 10%股权，受让价格为人民币 10 万元整，东莞市建工拓新环保科技有限公司受让陈凤兰女士持有的东莞市大湾洲生态农业科技有限公司 15%股权，受让价格为人民币 15 万元整。本次转让完成后，东莞市建工拓新环保科技有限公司将持有东莞市大湾洲生态农业科技有限公司25%的股权。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第一章第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”
第四十条规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

东莞市大湾洲生态农业科技有限公司截至2024年3月31日未经审计资产总
额为 737,545.19 元、净资产 69,7054.52 元。公司截至 2023 年 12 月 31 日经审
计合并报表资产总额为 608,482,587.17 元、净资产 62,510,396.14 元。公司本次对外投资出资额为 250,000.00 元，本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在总经理的审批权限之内，不需要经过公司董事会及股东大会审议。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域
本次对外投资设立的全资子参股的公司拟进入新的领域拓展业务机会，主要负责农业科学研究和试验发展；食用农产品初加工；农业专业及辅助性活动；食用农产品批发；休闲观光活动。
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市桐盈贸易有限公司

住所：广东省东莞市南城街道东骏路南城段 39 号 9 栋 203 房

注册地址：广东省东莞市南城街道东骏路南城段 39 号 9 栋 203 房

注册资本：600,000.00

主营业务：办公用品销售；建筑材料销售；以自有资金从事投资活动；企业形象策划；咨询策划服务。

法定代表人：黄梓豪

控股股东：黄梓豪持股 10%，陈凤兰持股 90%

实际控制人：陈凤兰

关联关系：公司实际控制人近亲属控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：东莞市创农产业投资有限公司

住所：广东省东莞市南城街道景荣路 95 号 1605 室

注册地址：广东省东莞市南城街道景荣路 95 号 1605 室

注册资本：500,000.00

主营业务：以自有资金从事投资活动；农业科学研究和试验发展；水果种植；蔬菜种植；花卉种植；园艺产品种植；食品销售（仅销售预包装食品）；食品……
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