公告日期：2022-07-22

公告编号：2022-056

证券代码：838456 证券简称：蜀旺能源 主办券商：华西证券
四川蜀旺新能源股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 5 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-056

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838456 蜀旺能源 2022 年 8 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

四川省绵阳市经济技术开发区南湖电子信息产业园蜀旺能源公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名蜀旺能源董事会董事候选人》

鉴于公司第三届董事会董事蒲星荣提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行补选。公司股东陈青提名补选仝朝阳为公司董事会董事候选人。（二）审议《关于修改公司章程》

1、鉴于公司已完成定向增发及新厂区已达竣工入住条件，需对公司章程进行修订，修订内容如下：

原内容“第四条 公司住所：四川省绵阳市经开区南湖电子信息工业园 4
幢 1 楼。”修改为“第四条 公司住所：四川省绵阳市经开区塘汛街道文武路 507
号”

原内容“第五条 公司注册资本为人民币 2045.80 万元。”修改为“第五条
公司注册资本为人民币 3017.90 万元。”

原内容“第十五条 公司发行的股票总数为 2045.80 万股，全部为普通股。”
修改为“第十六条 公司股份总数为 3017.90 万股，全部为普通股。”

原内容“第十六条 发起人的姓名、认购股份数、出资额、出资方式、出资期限及持股比例如下：……”调整为“第十五条 发起人的姓名、认购股份数、出资额、出资方式、出资期限及持股比例如下：……”

2、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条

公告编号：2022-056

款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”之规定，需对公司章程进行修订，修订内容如下：

原内容“第一百三十四条”增加“（六）若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。”
（三）审议《对外投资设立控股子公司》

公司拟设立控股子公……
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