公告日期：2023-05-22

证券代码：838456 证券简称：蜀旺能源 主办券商：华西证券
四川蜀旺新能源股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：四川省绵阳市经开区塘汛街道文武路 507 号四川蜀旺新能源股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭德轩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》以及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数24,575,072 股，占公司有表决权股份总数的 81.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事仝朝阳、章红新因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈启刚、王珩因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员、四川科通律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年报摘要报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,575,072 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，公司董事会编制了公司 2022年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,575,072 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避
（三）审议通过《2022 年度权益分派预案》
1.议案内容：

经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 2,728,645.29 元，累计未分配利润为
3,942,806.86 元；截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司母公司资本公积为
11,311,016.43 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 11,311,016.43 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,179,000 股，拟以权益
分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以资本公积向全体股东
每10 股转增 3.3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10股转增 3.3股，
无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 9,959,070 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,575,072 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避
（四）审议通过《关于聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度审计机构》
1.议案内容：

根据公司的实际情况，公司拟聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,575,072 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避
（五……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。