公告日期：2022-03-01

公告编号：2022-003

证券代码：838457 证券简称：新西南 主办券商：恒泰长财证券
成都新西南陶瓷艺术股份公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由第二届董事会第二十四次会议提议召开，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门 批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 16 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-003

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838457 新西南 2022 年 3 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都市龙泉驿区洛带镇岐山村十三组公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举徐素容女士为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定， 现提名徐素容女士为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大 会审议通过之日起计算。
（二）审议《关于选举徐素勤女士为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定， 现提名徐素勤女士为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大 会审议通过之日起计算。
（三）审议《关于选举徐远江先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定， 现提名徐远江先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大 会审议通过之日起计算。
（四）审议《关于选举曾循先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定， 现提名曾循先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会 审议通过之日起计算。
（五）审议《关于选举吴达嗣先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定， 现提名吴达嗣先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大 会审议通过之日起计算。
（六）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

公告编号：2022-003

详见公司 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定平台发布的
《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。
（七）审议《关于选举李正久先生为公司第三届监事会监事的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第二届监事会任期即将届满，经 监事会充分讨论,提名李正久先生为公司第三届监事会非职工代表监事。任期 三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保……
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